Accertamenti Bancari Relate Indagati

Il processo “Accertamenti Bancari Relate Indagati” è composto dai seguenti sotto processi:

·         Ricezione notifiche Guardia di Finanza.

·         Verifica e spunta dei documenti.

·         Data entry procedura RDBINDA.

·         Elaborazione dati: procedura RDBINDACS.

·         Gestione esiti positivi, segnalazione alla banca dei nominativi risultati positivi e trasferimento dell’intera pratica all’Ufficio competente.

·         Gestione esiti negativi, con relativa archiviazione ed eventuale segnalazione alla banca in caso di richiesta risposta anche per esito negativo.

 

Accertamenti Bancari Fiscali COMMA

Il processo “Accertamenti Bancari Fiscali COMMA” è composto dai seguenti sotto processi:

·         Ricezione file elenco notifiche da eseguire.

·         Gestione/protocollatura notifiche.

·         Gestione esiti positivi, con segnalazione alla banca dei nominativi risultati positivi e trasferimento dell’intera pratica all’Ufficio competente.

·         Gestione esiti negativi, con generazione della risposta in formato XML all’autorità finanziaria

·         Apposizione, da parte dell’operatore INCRA, della firma digitale personale tramite modulo fornito dalla società di certificazione Actalis sulle risposte con esito negativo.

·         Controllo della ricezione da parte dell’autorità finanziaria delle risposte negative.